crayhats.com

У сучасному політичному та правовому кліматі компанії повинні бути обережнішими, ніж будь-коли, щоб їх працівники не мали зобов'язань. Укриття злочинців або незаконних осіб може призвести до штрафу, судових позовів та регуляторних дій. Довідкові розслідування, які включають перевірку списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб Міністерства фінансів США, стали загальноприйнятою практикою управління персоналом, рекомендованою організаціями, що включають Товариство управління людськими ресурсами. Орган регулювання фінансової галузі вимагає спеціально призначених для громадян перевірок усіх працівників інвестиційних фірм та банків.

Компанії, які здійснюють належну перевірку, виявлять, що Управління контролю за іноземними активами Казначейства США зробило цей список високодоступним для громадськості. Ви можете перевірити список безпосередньо самостійно або через пошукову фірму.

Перевірка списку спеціально визначених громадян

1

Відвідайте веб-сайт Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, де розміщений спеціально визначений список громадян. Цей сайт робить доступним для громадськості найбільш оновлений список.

2

Перевірте сторінку, на якій відображатиметься прізвище вашого працівника, якби він був на ній. Список наведено в алфавітному порядку та містить імена як приватних осіб, так і підозрюваних організацій та підприємств.

3

В якості альтернативи найміть службу попереднього розслідування. Перегляньте екран, на якому перелічені параметри фонового режиму, які пропонує ваша послуга. У більшості випадків у вашому сервісі буде меню "a la carte".

4

Виберіть або OFAC, або SDN-список із ваших опцій. На цьому ж екрані мають бути доступні інші типи перевірки фону. включаючи розшуки злочинів по всій окрузі, штаті та на національному рівні

5

Поверніться через кілька годин, щоб побачити результати. Більшість найбільших компаній, які проводять розслідування, можуть перевірити спеціально визначений список громадян протягом доби. Однак якщо ви проводите низку перевірок, звіти можуть зайняти дні і навіть тижні залежно від результатів та ускладнень, які можуть виникнути. Блоки до повної перевірки стану можуть включати закриті суди в різних юрисдикціях, університети, які не поспішають реагувати на запити про перевірку освіти та подвійну перевірку того, чи спрацьовують вони, якщо вони потрапляють у кримінальну базу даних.